Dans le cadre des ouvertures de comptes à distance, la réglementation impose une mesure de contrôle complémentaire afin de mieux connaître les clients avant de leur donner accès aux services. Telle est la raison pour laquelle il est demandé des informations et des documents concernant le Titulaire du compte et, le cas échéant, ses associés ou actionnaires et ses Représentants légaux.

Ces contrôles réglementaires ont été mis en place notamment pour lutter contre le blanchiment d'argent, le terrorisme et la fraude. 

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